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优德网投警税协作破获特大虚开发票犯罪案件
来源: | 2018-11-08 |

 

为遏制 “空壳企业”虚开发票频发高发势头,规范社会经济秩序,优化营商环境,今年,优德网投市税务局稽查局联合公安、银行、海关等部门,共同部署打击虚开增值税发票和骗取出口退税专项行动,截至目前,破获暴力虚开增值税专用发票一起,查处虚开增值税专用发票1022份,涉案金额8529万元,抓捕犯罪嫌疑人8名。

据介绍,为切实提高办案效率,优德网投市税务局稽查局和公安部门建立了联合行动常态化机制,重点开展重大案件查处,联合破获一起特大虚开发票犯罪案件。警税专案组联系企业人员调取两家公司的账簿、票据等经营资料实施检查 ,并延伸到相关的48家下游企业。综合交易数据,对两家公司的资金流实施核查,从中寻找线索和证据,确定了涉嫌虚开发票案值8529万元。依法进行处罚,抓获犯罪嫌疑人8人。

同时,优德网投市税务局稽查局和公安部门根据虚开案源组建了专案组,确保专案行动快速推动。据查开票企业开具发票的品种特别繁杂,经销的品类跨度很大,从日用百货、办公用品到汽车配件、五金建材、各类机电产品,还有油田使用的钻采工具和专用配件等等,都与企业注册信息、申报信息不同。被查企业自2014年4月至2016年12月累计开具发票1022份,发票金额7289万元,销项税额1240万元,而企业申报收入262万元,计提销项税额44万元,申报数据与发票开具金额严重不符,符合暴力虚开特征。

税务机关通过信息化手段快速筛选分析虚开企业,甄别归并虚开团伙,梳理提取风险企业的关键数据信息,与公安机关联合摸排团伙组织架构,统筹组织案件落地侦办、证据固定、抓捕收网等相关工作。

下一步,优德网投市税务局稽查局与公安部门、银行等将继续加强协作配合,加大涉税大案、要案的侦办力度,加强举报涉税违法案件的宣传和管理力度,加大重大涉税案件曝光力度,进一步完善社会信用体系建设,通过充分发挥各职能部门专长,实现信息即时共享,形成强有力的打击合力,持续优化优德网投的营商环境。

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